Diplomado en Prevención de Lavado de Activos en Seguros

Un programa especializado diseñado para brindar a los participantes los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para comprender, prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector de seguros. El diplomado cuenta con un enfoque práctico, a través de casos de estudio y ejemplos concretos del sector asegurador permitiendo que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Otros detalles del Diplomado en Prevención de Lavado de Activos en Seguros

• Módulos
  Módulo 1
  Fundamentos del Delito de Lavado de Activos
  Módulo 2
  Tipologías y Sujetos Obligados
  Módulo 3
  Regulación Nacional e Internacional
  Módulo 4
  Normas de Prevención en Seguros y Corretaje
  Módulo 5
  Técnicas Especiales de Investigación en Lavado de Activo
  Módulo 6
  Gestión de Riesgos en Lavado de Activos en el Sector Asegurador
  Módulo 7
  Alcances de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Asegurador

• Requisitos para inscripción
  Título Universitario
  Copia de Identidad
  Completar ficha de admisión

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